现（xiàn）盘点并揭露国际贸易中（zhōng）“国外骗子（zǐ）”的各类骗术（shù），供外贸人参考。
1、假扮有名的（de）买方的（de）代理人
中间商大（dà）至分两个，一种作为代理人视角存在，不需承担付（fù）款重任；另一种（zhǒng）自己进行采购，需（xū）要独立（lì）承（chéng）担付款重（chóng）任。些许不良（liáng）中间商在自己进行采购的（de）过（guò）程中（zhōng），会把属于自（zì）己说成是某有名的买方的代理人，坑（kēng）骗（piàn）企业公司（sī）以（yǐ）为协（xié）议是和有名的买（mǎi）方签（qiān）订（dìng），付款重任落在有名的买方身上。出口企业公（gōng）司等事后被有（yǒu）名的买方“拖欠”货款并经追偿才（cái）了（le）解（jiě），有（yǒu）名的（de）买（mǎi）方从来不是属（shǔ）于自己的买方，也无付（fù）款重任，属于自己的买方实际即（jí）是中（zhōng）间商（shāng），而此时中间（jiān）商（shāng）都（dōu）已逃之夭夭。
2、顶替（tì）有名的（de）买方
相比（bǐ）之下上一种“国外骗子”，有很多不好（hǎo）的骗子更（gèng）直接（jiē），直接假扮其他的（de）买（mǎi）方下单。此种行骗手法变得（dé）普遍，且是比较容易得逞。客观原（yuán）因在（zài）于贸（mào）易合同，协议（yì）基本（běn）以签字为主，不需盖（gài）章，造假成本很（hěn）低。假（jiǎ）公司如何去提货呢？除记名提单外，其他（tā）的提单大（dà）多数（shù）都（dōu）可以转让，通过在提单上简单的背书，假公司便可以以属于自己名（míng）义直接去提货了（le）。
3、内外勾结货代（dài）无单放货
控制提单是企（qǐ）业（yè）公司控制收汇风险对比最常见手法，列如主要采用见提单复印（yìn）件付（fù）款的（de）途径。只不过提（tí）单（dān）在手，货物早已经被买方拿走的情况早已是层出不穷。货物（wù）怎么会被无单放（fàng）货的呢？出（chū）口企业公（gōng）司（sī）拿到（dào）的（de）可能不是（shì）船公司签发的提单，而是货（huò）代签发的提单；特别（bié）在FOB情况下，货代由（yóu）买方指定，些许（xǔ）小货代（dài）跟（gēn）买方有（yǒu）业务往来，往往会听（tīng）从（cóng）买方指示。某些货代不怕被（bèi）告吗（ma）？在我们（men）国家要告（gào）某些货代很（hěn）有难度，大多货代公司目前（qián）在（zài）国内从（cóng）来没有（yǒu）注（zhù）册和营（yíng）业机构；即使（shǐ）目前（qián）在国（guó）内有（yǒu）营业机构，其规（guī）模也大多很（hěn）小，可（kě）追偿性很低。
4、主要采用无法控制货权的（de）运输（shū）单（dān）据
信用证和D/P控制风险（xiǎn）的一个前提（tí）是，信用证出现不符（fú）点或（huò）者D/P被拒收后，单（dān）证还会退回（huí）来，货物（wù）还可以控（kòng）制住。只（zhī）不过（guò）许多国际运（yùn）输单（dān）据（包括些许提单）并不（bú）代表物权（quán）凭证，控制单证，并不（bú）能控制物权。某些（xiē）情况（kuàng）下，运（yùn）输公司往往并（bìng）未违（wéi）背（bèi）国（guó）际操作惯例，起诉运输公司也未能赢。些许狡猾的骗子会（huì）通（tōng）过某些单据不能控制（zhì）货权（quán）的（de）特点，在信用证（zhèng）项下、D/P项下（xià）指（zhǐ）定要求提交某（mǒu）些运输单证，然后另（lìng）一边拒收单证（zhèng），另一边（biān）又拿走货物。
5、通（tōng）过特殊海（hǎi）关政策的漏洞
些许国家（jiā）（地（dì）区）对货物（wù）退运有着特殊规（guī）定，货（huò）物被拒收（shōu）后（hòu），出口（kǒu）企业公（gōng）司如果想拉（lā）回来或者（zhě）转（zhuǎn）第三国，必须要（yào）获得原买方同（tóng）意退（tuì）货的书（shū）面声明。如果（guǒ）不能得到买方的配合，或通过（guò）其（qí）他的途径证明货物权属（shǔ），货物就会在（zài）一定的时（shí）间后被海关拍卖。某些国家（地区）的些许骗子（zǐ）就（jiù）通过这一海关特殊规定，诈骗中（zhōng）国企业。大多数某些骗子不会直接拒收货物，而找一些事由拖时间付款，原因即是要托到拍卖的（de）时（shí）间。由于拍卖的（de）时间的到了，某些骗子的真面目就（jiù）会暴露出来，要求以极低（dī）的（de）价格（gé）卖给他。
6、网络（luò）黑客诈骗
一些不良（liáng）分子，抓住现代国际贸易采用电子（zǐ）邮件交往（wǎng）越（yuè）来越频繁的特点，利用现（xiàn）代信息技术手段进行诈（zhà）骗。一般（bān）是（shì）国外（wài）买方在收到（dào）货物之后、支（zhī）付货款之前，接到要求变更收款账号（hào）的邮件指示（实际上，邮件由“网络黑客”操纵，通过入侵单方或双（shuāng）方的（de）邮件系统（tǒng），使买方产（chǎn）生出口企业要求其变更汇款路（lù）径的错（cuò）觉，从而达到骗取货款的犯罪目（mù）的）。一（yī）旦买（mǎi）方根据（jù）指示付款后，货款很（hěn）快被转移（yí）或（huò）被（bèi）提（tí）取。出口企业因迟迟未收到货款与（yǔ）买方核对时，双方才发（fā）现货款被骗。
7、利（lì）用银行的违规操作
信用证和D/P，在一定（dìng）条件下都是相对比较安（ān）全的（de）支付方式，但是一（yī）些金融落后国（guó）家（地区）的（de）银行，存在银（yín）行不按（àn）国（guó）际规则操作的情况，比如进口国银行在D/P项（xiàng）下（xià）未获（huò）得（dé）买方付款、或L/C项（xiàng）下未获得买方（fāng）付款和承兑情况下放单给买方。“国外骗子”利用（yòng）银行（háng）的（de）这种不规范操作，骗取出口（kǒu）企（qǐ）业的货物。
8、冒（mào）名银行（háng）工作（zuò）人员
在一些通过银行结算的支（zhī）付方式中，比如通过银行（háng）托收（shōu），通常由我国银行根据国（guó）外指示的（de）地址通过国际邮递寄送全套单证，进口国银行收到单证后，提示买方付款或（huò）承兑（duì）赎单。一些“洋骗子（zǐ）”冒充进口国（guó）银行的工作人员，给予错误的（de）国外银行地址并冒名（míng）顶替接收邮递，并不需要付（fù）款或承兑（duì）即（jí）可轻松通过骗取提（tí）单提货。
结合历史（shǐ）以（yǐ）来处（chù）理的多起买方诈骗案（àn）件，在此建（jiàn）议（yì）外贸人在订单（dān）面前谨慎甄别：
1.提高警惕，识别风险信号（hào）
事实证明，交易金额（é）不（bú）大、买方（fāng）“好说话”、单据交银行（háng）等（děng）并不意味着贸易（yì）就没有风险，有意（yì）诈（zhà）骗的买（mǎi）方会通过各种手段使出口企业放松警惕。因此出口（kǒu）企业应在合同签订、货（huò）物生产、装船出运、交（jiāo）单托（tuō）收等各个环（huán）节都把好风险控制关。在货物（wù）出运后（hòu），更要（yào）积极跟踪货物流（liú）转情况，及时催收货款，增强风险意识，做好风险防范。
2.借（jiè）助（zhù）资信调查（chá）和评估，多方了解（jiě）买家信息
俗话说“知己知彼（bǐ），百战不殆”。出口企业在同国外买方交易（yì）前，资信调（diào）查必不可少。在进行国（guó）际贸易（yì）的过程中，建议事先通过专业渠道了（le）解买方的资信状况，包括（kuò）买方公司的注册信息、所有者（zhě）信息、公司资产情况、历史进出口数据（jù），是（shì）否有不良纪录等，并注意（yì）与从买（mǎi）方处直接获得（dé）的（de）信息进行比（bǐ）对，做到交（jiāo）易时心中（zhōng）有数（shù），并（bìng）在出现相关风险时能加以分（fèn）析作（zuò）出合（hé）理判断（duàn）及决策。
当前（qián）国际环境（jìng）依然错综（zōng）复杂，不稳定（dìng）不确定性（xìng）因素仍（réng）然（rán）较多，特别（bié）是（shì）部分国（guó）别或行业受宏观（guān）因素影响整体风（fēng）险偏高，因此，建（jiàn）议（yì）出口（kǒu）企业（yè）在交易中切勿放松警惕，加强对细节的敏（mǐn）感性，注重（chóng）风险判断和甄（zhēn）别。
不能只图赚（zuàn）钱（qián）而（ér）放松警惕，“老外”并（bìng）非都是富翁，商家应对有异常行为举止的人留心戒（jiè）备，交易时票款必须（xū）当面点清，至于私下换汇本身就是违法（fǎ）行为，商家如（rú）有（yǒu）此举（jǔ），即使是受害人也负一定责任。